Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Valladolid, Acera de Recoletos, 11, 2.º, el día 21 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2013, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como el Informe de Gestión, Informe de Auditoría y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Administrador único durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Aumento del capital social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización del Administrador único para la formalización de los acuerdos adoptados, y subsanación de posibles errores.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio, sito en la Acera de Recoletos, 11, 2.º, de Valladolid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los ejemplares de dichos documentos.

Valladolid, 29 de abril de 2013.- Administrador único.