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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Izar Cutting Tools, S.A.L.", en su reunión celebrada el día 25 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo día 21 de junio de 2013, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2013, a las 11,00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que hayan depositado en el domicilio social los títulos o los resguardos representativos de los mismos, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derechos a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Amorebieta, 25 de abril de 2013.- El Presidente de Consejo de Administración, Fernando Yuste Zarzuelo.