Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Marbella (Málaga), calle Notario Luis Oliver, número 6, 6.ª planta, puerta F, el próximo día 20 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2.012, que incluye el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el estado de cambios del patrimonio neto, formuladas por la administración social con fecha 30 de marzo de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Deliberación sobre el hecho que el patrimonio neto de la empresa, tras la aprobación de las cuentas, ha quedado reducido a menos de la mitad del Capital Social, suponiendo una causa de disolución contenida en el artículo 363.1.e) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Deliberación y en su caso aprobación de acuerdo de ampliación de capital, o de reducción capital para conseguir la remoción de la causa de disolución. Deliberación y en su caso aprobación de realización de aportaciones de socios para compensar pérdidas. Aprobación de acuerdo disolución en caso de imposibilidad de adopción de otros acuerdos.

Cuarto.- Censura de la gestión social del ejercicio 2012. Aprobación de presupuestos para la realización del plan de incendios de la finca propiedad de la empresa así como de su ejecución y financiación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, previa petición al domicilio del Administrador situado en calle Notario Luis Oliver, número 6, 6.ª planta, puerta F, 29602, Marbella (Málaga).

Marbella, 1 de mayo de 2013.- Administrador Unico.