Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Villena, carretera de Caudete, km. 1, el día 18 de junio de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión "consolidados" de Textiles Athenea, S.A. y Sociedades Dependientes.

Quinto.- Fijar la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2013.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos referidos en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como examinar los originales en el domicilio social.

Villena, 24 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Ribera Carrión.