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El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2013, a las doce horas, en el domicilio social, calle Tambre, 12, en Madrid, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2012, propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2012.

Segundo.- Creación de la Web corporativa.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se encuentran a disposición de los accionistas que lo deseen, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Madrid, 8 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.