Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de administración de esta sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general de accionistas, que se celebrará en Lugo, en el Hotel Méndez Núñez, rúa da Raiña, n.º 1, el día 11 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 12 de junio de 2013, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la gestión del Consejo de administración del ejercicio 2012.

Segundo.- Distribución del resultado.

Tercero.- Actualización de Balances Ley 16/2012. Aprobación, en su caso, del Balance actualizado.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Creación de la página web corporativa.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procediera, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refieren los puntos primero a tercero, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Lugo, 30 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Susana Alonso Sánchez.