Por medio de la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios a celebrar en Barcelona, con asistencia de Notario para levantar acta de la junta, en la Notaría Consell de Cent, número 338 principal, a las 13 horas del próximo día 28 de febrero de 2013, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe de gestión y exposición de las cuentas del ejercicio social correspondiente al ejercicio 2012 (aprobación del Balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria).
Segundo.- Distribución del resultado.
Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.
Cuarto.- Disolución y liquidación de la compañía.
Quinto.- Renuncia al cargo de administrador único y nombramiento de cargos. En su caso, nombramiento de liquidador.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social, las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 15 de enero de 2013.- Hipólito Cervera Cabezón, Administrador único.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid