Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 7 de junio de 2013 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en el supuesto de no existir quórum suficiente, el día 8 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, Calle Aragó, n.º 390, 2.ª planta, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) relativas al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del Resultado del Ejercicio correspondiente al año 2012.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio correspondiente al año 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Delegar en el Presidente o en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, la ejecución de los Acuerdos Sociales y, en su caso, el otorgamiento de cuantos documentos fuesen necesarios para la debida constancia de los mismos en los correspondientes Registros.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, a partir de la convocatoria a la Junta General, cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 19 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Blas Herrero Fernández.