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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Invesa, S.A., de 21 de marzo de 2013, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Raimundo Fernández Villaverde, número 59, Bajo, de Madrid, el próximo 13 de junio de 2013, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado con los cambios de patrimonio neto y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del Capital Social por devolución de aportaciones, mediante la disminución del valor nominal de las acciones de tres euros con setenta y seis céntimos (3,76 euros) por acción a dos euros con sesenta y seis céntimos (2,66 euros) por acción; adopción de cuantos acuerdos complementarios sean necesarios, en especial la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y delegación de su ejecución en el Consejo de Administración.

Segundo.- Reelección de Auditor de la sociedad.

Tercero.- Designación de las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Auditor, así como el Informe relativo al acuerdo de reducción de capital y el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, ya sea mediante entrega o envío de dichos documentos o mediante examen de los mismos en el domicilio social.

Madrid, 11 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Víctor-Gonzalo Barallat López.