Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sede social sita en Cártama (Málaga), Carretera de Cártama a Estación, kilómetro 1,600, el día 29 de mayo de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 30 de mayo de 2013 y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2012.

Segundo.- Análisis de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio social.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Cese del órgano de administración social.

Quinto.- Modificación de los artículos 9.º,11.º,14.º,15.º,16.º,17.º,18.º y 20.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de nuevo órgano de administración social.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en la sede social. Asimismo, los accionistas pueden solicitar en el mismo lugar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Cártama (Málaga), 15 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, María del Carmen Ruiz Rodríguez.