Por acuerdo del Consejo de Administración del 2 de abril de 2013, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Enarco, S.A., c/ Burtina, n.º 16 (Plataforma Logística Plaza) en Zaragoza, el día 6 de junio del presente año, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el 7 de junio, en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2012. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.
Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013.
Cuarto.- Ampliación de capital social por aportación dineraria y modificación, en su caso, de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales relativos al capital social.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluido el de ampliación de capital.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
A los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social de la Sociedad y a solicitar y obtener su remisión de forma gratuita, el contenido de los informes y demás documentos que han de ser sometidos a la Junta General.
Zaragoza, 12 de abril de 2013.- Don José Luis Carrera Marcén, Presidente del Consejo de Administración.
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