Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 21 de junio de 2013 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2012, y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Ratificación de acuerdos del Consejo y demás actos y contratos realizados por el Consejo.

Tercero.- Adopción de acuerdos sobre ceses y nombramientos de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Adopción de acuerdos sobre la modificación estatutaria del párrafo del artículo 12 de los vigentes Estatutos de la sociedad relativo a la duración del cargo de los administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el artículo 272.2 del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital.

Calasparra, 8 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Rubio Llorente.