Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 del mes de mayo del año 2013, a las dieciocho horas en el domicilio social calle Filipinas, s/n (Barrio Buenos Aires) Polígono Industrial Costa Sur de esta ciudad, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo a la siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta anterior.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, correspondientes todo ello al ejercicio del año 2012, así como aprobar la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Elección y reelección, en su caso, de los Consejeros que procedan renovarse estatutariamente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores.

Los señores accionistas de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Delgado Díaz.