Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Órgano de Administración se convoca, a solicitud de socios titulares de más del cinco por ciento del capital social de la compañía, la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), carretera C-35, kilómetro 67, Sector industrial 3, el día 30 de enero de 2013, a las diecisiete y treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 31 de enero de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Justificación puntual y documentada, de las Actas de las Juntas ordinarias y/o extraordinarias de accionistas, celebradas en los tres últimos ejercicios anuales, es decir, 2010, 2011 y 2012, con exhibición del Libro de actas y demás Libros de comercio que son de obligada llevanza para toda sociedad mercantil.

Segundo.- Justificación puntual y documentada, por parte del Administrador único del estado contable y patrimonial de la sociedad.

Tercero.- Justificación puntual y documentada, de cuál ha sido la actuación del Administrador de la compañía, en concreto: destino del capital proveniente del Préstamo otorgado por la sociedad Arparar Inmobiliaria, Sociedad Limitada, explicación del motivo por el que fue solicitado dicho préstamo y explicación del saldo actual del mismo.

Cuarto.- Medidas a adoptar ante la situación planteada en la sociedad.

Quinto.- En su caso, acuerdo para instar acción social de responsabilidad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, será requerida la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general.

Sant Feliu de Buixalleu, 21 de diciembre de 2012.- El Administrador único, Juan-José Pardo Martínez.