Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 20 de mayo de 2013, a las once horas, en el domicilio social, calle Luis de Salazar, número 4, planta baja (Madrid), y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Creación de la web corporativa.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación por la Junta, así como su entrega o envío gratuito.

Madrid, 20 de marzo de 2013.- Por el Consejo de Administración. El Secretario, Ángel Bartolomé Izquierdo.