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Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 18 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas de "Gomas Gasso y Martí, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Hesperia Presidente, sito en Barcelona, avda. Diagonal, 570, el próximo día 14 de mayo de 2013, a las diecinueve horas.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la Sociedad de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Barcelona, 18 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jose Luis Ribas Quer.