Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se comunica a los señores socios que el Consejo de Administración de Elkargi, S.G.R., de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar el día 16 de abril de 2013, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 17 de abril de 2013, miércoles, a las 9:30 horas, en el Palacio de Congresos Kursaal de Donostia-San Sebastián, avenida de Zurriola, núm. 1, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Elkargi, S.G.R. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2012, junto con el informe de auditoría, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el expresado ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos Interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar que a partir de esta fecha los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastián, 21 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, "Lagunketa Sociedad de Estudios y Servicios para la Construcción, S.A. " representada por Josu Sánchez Álvarez.