Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el martes 14 de mayo de 2013, a las trece horas, en la sede social, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, de la Memoria y las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y distribución de resultados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.
Segundo.- Retribución estatutaria del Presidente.
Derecho de información: Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Barcelona, 4 de marzo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Marina Osia Navascués.
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