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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Polígono Industrial Comarca 1, Calle L, 10, Orkoien, el día 2 de enero de 2014, a las 18:00 horas, o si fuera preciso en el mismo lugar y hora el día 3 de enero de 2014 en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas del segundo y tercer trimestre, aprobadas o no, por el Consejo.

Segundo.- Análisis de la rentabilidad de la Cuenta de Explotación por líneas de negocio, mercados y referencias.

Tercero.- Plan de negocio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de un euro (1 €) por acción.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orkoien, 22 de noviembre de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Jesús Áriz Glaría.