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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de febrero de 2013, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 10 de mayo de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 11 de mayo de 2013, a las once horas en segunda convocatoria, en el domicilio social Fernández Hontoria, 20 El Astillero (Cantabria), para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas anuales, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados obtenidas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Facultar al Consejo de Administración para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Al amparo del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación en la Junta General.

El Astillero, 5 de marzo de 2013.- El Secretario, Ángel Luis Agudo Solana.