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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Calzados Vidal, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, calle Juan Montalvo, número 19, Madrid, el día 19 de diciembre de 2013, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo sitio y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento de auditor para someter las cuentas de la sociedad a verificación, con carácter voluntario y exclusivamente para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 13 de noviembre de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, Silvia Calvo López.