Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria del ejercicio 2012, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de noviembre de 2013, a las nueve horas, en Notaría Rambla, sita en Rambla Catalunya, 53-55, 2.º, de Barcelona, y, si procede, en segunda convocatoria, el día 27 de noviembre de 2013, a las nueve horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Designación de Auditor para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2013.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de la junta general de accionistas. Modificación, en su caso, del artículo 9 de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación propuesta.

Barcelona, 18 de octubre de 2013.- El Secretario, Roger Piñol Monclús.-El Presidente, Herminio Barrio Vargas.