Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en Betxí (Castellón), calle Mayor, 31, 1.º, el día 26 de noviembre de 2013 a las 18 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de noviembre de 2013 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión Social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria), del ejercicio 2012/2013.
Segundo.- Propuesta del Organo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Renovación del Administrador Unico.
Cuarto.- Compra de acciones propias.
Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la propia Junta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.
En Betxí (Castellón), 17 de octubre de 2013.- El Administrador Unico, don Luis Monzonís Franch.
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