Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de socios Por decisión del Administrador Único, se convoca a los socios de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de noviembre de 2013 a las 12 horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2013, así como de la aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2013.

Tercero.- Retribución al Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración de la Sociedad respecto a las operaciones con sociedades vinculadas, o ante posibles situaciones de múltiple representación, autocontrato o conflicto de intereses, según lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del balance de actualización formulado en base a la normativa de actualización de balances regulada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Tercero.- Delegación de facultades.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Badajoz, 18 de octubre de 2013.- El Administrador Único, Borges Mediterranean Group, S.L.U., David Prats Palomo.