Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 10 de abril del corriente año 2013, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso el día 11 de abril de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las doce horas treinta minutos, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del apartado F (forma de retribución de los administradores) del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y del informe del Consejo de Administración con la justificación de la misma, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valencia, 22 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración. Bernardo Morosoli Oliva.