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Por acuerdo del Consejo de Administración, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en Marin, para el próximo 21 de noviembre de 2013, a las 11:00, en primera convocatoria, y el día 22, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar también en la sede social de la Sociedad en Marín con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital por importe de hasta cuatrocientos siete mil ochocientos ochenta y nueve euros con noventa y dos céntimos de euro (407.889,92€) para la financiación de inversiones.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Modificación de los artículos 5.º y 21.º correspondientes de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación por la Junta.

Marín, 16 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Rafael Alfonso Nebreda Villasante.