Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Ayala, número 11, de Madrid, el día 1 de abril de 2013, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Separación del administrador único de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento del administrador único de la sociedad.

Tercero.- Retribución del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

Madrid, 26 de febrero de 2013.- El Administrador Único, "Coal Trade, S.L.", PP, Francesc Rubiralta Rubió.