Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Previo acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de esta sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en A Coruña, Muelle de Linares Rivas 2A, el día 5 de abril de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 6 de abril de 2013 a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración en los ejercicios 2011 y 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 11º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Facultar a don Juan Francisco Rega Prieto para la elevación a público de los acuerdos adoptados, y para efectuar las subsanaciones que procedan por indicación verbal o escrita del Registro Mercantil para su inscripción.

Sexto.- Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

A Coruña, 25 de febrero de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Juan Francisco Rega Prieto.