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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 17 de octubre de 2013, a las 9:30 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobar, si procede, la modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, al objeto de adecuarlo al vigente artículo 173 de la Ley de sociedades de Capital, y de adoptar como forma de la convocatoria de la Junta General el procedimiento de comunicación individual y escrita provenido en el apartado 2 del citado articulo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

La información de los temas a tratar en la reunión se encuentra disponible para los accionistas en el domicilio social.

Bilbao, 13 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.