El Administrador único de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el 14 de octubre de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Cuatro, números 29 y 31. Polígono Industrial Bobalar, 46130 Massamagrell (Valencia), con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, así como la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos y la gestión del órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2012 cerrado al 31 de diciembre del citado año.
Segundo.- Informe del Administrador.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.
Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Único.
Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, artículo 272, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Massamagrell, 2 de septiembre de 2013.- El Administrador Único. Juan José Arnedo Medina.
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