Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente, conforme al acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 15 de octubre de 2013, a las 13:30 horas en el despacho sito en la Notaría de don Domingo Paniagua Santamaría, Avenida de Madrid, 120, Nave 30 (Arganda del Rey), y en segunda convocatoria, el día 17 de octubre de 2013, con misma hora y lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012 así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores durante dicho ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor y/o de Auditor Suplente.

Quinto.- Delegación de facultades.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria. De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el Orden del Día, en los términos previstos la Ley de Sociedades de Capital.

Arganda, 3 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Miguel Anchústegui Melgarejo. El Secretario. J. F. Javier Artíñano Rodríguez de Torres.