Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 LSC, la Secretaria del Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria, que celebrará ante notario, en Rambla Ferran, 52, 1.º-1.ª, de Lleida, el día 16 de septiembre, a las 13:30 h, y si así procediere, en el mismo lugar y hora del día 19 de septiembre, en 2.ª convocatoria, bajo este,

Orden del día

Primero.- Cubrir la vacante producida en el Consejo de Administración por la defunción del señor Amadeo Roig Farran.

Segundo.- Nombramiento o reelección de cargos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a recibir inmediata y gratuitamente un ejemplar de los que se soliciten.

Lleida, 1 de agosto de 2013.- Rosa Riu Jove, Secretaria del Consejo de Administración.