Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convocó a los señores accionistas a junta general extraordinaria que se celebrará en la Notaría de don Francisco Martín-Rabadán Muro, sita en la calle Mossèn Bartomeu Ballester, número 3, bajos, de la ciudad de Campos, Isla de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, el próximo día 28 de agosto de 2013, a las 12.00 horas, y, en caso de que fuera preciso, en segunda convocatoria, 24 horas después en el mismo lugar. Por accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social se ha requerido a la empresa para la inclusión de complemento de convocatoria de conformidad al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que se procede a plublicar el complemento de convocatoria, de tal forma que quedan incluidos en el orden del día los siguientes puntos:

Tercero.-Modificación del régimen de transmisión de acciones y en consecuencia de los artículo 10 y 11 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Quinto.-Modificación del sistema elegido como órgano de administración de la sociedad.

Sexto.-Revocación de todos los poderes otorgados hasta la fecha.

Séptimo.-Nombramiento de Administradores solidarios por el plazo estatutario de cinco años, en caso de aprobación de cambio del sistema de administración.

Octavo.-Designación de Presidente Honorario.

Noveno.-Autorización expresa a don Oliver Backer Dirks, en caso de que fuera designado Administrador, respecto al ejercicio de su cargo de Administrador en SDL, para continuar indefinidamente como administrador de GMB, y tener participación en el capital de Al Jamal, a pesar de dedicarse ambas sociedades a la producción y comercialización de sal.

Décimo.-Ampliación y o modificación del Objeto Social.

Decimoprimero.-Aprobación de las cuentas anuales.

Decimosegundo.-Aprobación de la gestión social.

Decimotercero.-Otorgamiento de las facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores accionistas que tienen derecho a la entrega o envío gratuito de cualquier documentación relativa al orden del día propuesto mediante solicitud por cualquier medio al Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Campos, 30 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Enric Rivero Aguilar.