Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración Koxka Levante, S.A., de 15 de julio de 2013, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el viernes 13 de septiembre de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el lunes 16 de septiembre de 2013 a la misma hora, si procediese, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012 y de la gestión de la Sociedad, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Cambio de la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, de manera que en adelante se realice según lo previsto en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital, e introducción de un nuevo artículo 8 bis de los Estatutos Sociales a tales efectos.

Tercero.- Cambio del sistema de administración de la Sociedad, de forma que en adelante esté administrada por dos Administradores Solidarios, y consiguiente modificación de los artículos 7, 10 y 11 y la denominación del Título V de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de los Administradores Solidarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de (i) obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma; y (ii) examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Silla (Valencia), 15 de julio de 2013.- David Sanclement Obiols, Secretario del Consejo de Administración.