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Por decisión del Administrador solidario don Roberto Lazpita López, se convoca Junta general ordinaria de socios a celebrar en el domicilio social, calle Ribera de Axpe, número 11, edificio A - departamento 113 - Erandio, que tendrá lugar el día 12 de septiembre de 2013, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día trece de septiembre, en segunda convocatoria, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales abreviadas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011 (aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales abreviadas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012 (aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de remuneración de los administradores y modificación, en su caso, del artículo 29 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Traslado del domicilio social.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe del Órgano de Administración sobre los puntos del orden del día que lo requieran.

Bilbao, 19 de julio de 2013.- El Administrador solidario, Roberto Lazpita López.