Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 4 de octubre de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 5 de octubre de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en el Restaurante Dos Castillas, carretera N-601, kilómetro 20, número 15, 28.470-Cercedilla-Puerto de Navacerrada, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, propuesta de aplicación de resultados sociales y gestión del Administrador Único.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, del Administrador Único.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, designación de interventores a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hallan en el domicilio social a disposición de los Sres. Accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 22 de julio de 2013.- El Administrador Único Río Invest, Sociedad Limitada, representado por Don Javier López Ulloa Morais.