El Administrador único de la sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Emesa Precesa, S.A., que se celebrará, en convocatoria única, el día 3 de septiembre de 2013, a las once horas, en el domicilio social de la compañía sito en C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 4, Madrid, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrado el 31 de diciembre de 2009, 2010, 2011 y 2012.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante los citados ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la disolución y simultánea liquidación de la sociedad.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del cese de administradores y nombramiento de liquidador único.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del balance inicial y final de liquidación.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, del informe del liquidador único sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los socios.
Octavo.- Aprobación, en su caso, la gestión realizada por el liquidador único de la Sociedad.
Noveno.- Autorizaciones.
Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Derecho de información: Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Madrid, 22 de julio de 2013.- D. Hervè Roland Penau, representante del Administrador único Dalkia Energía y Servicios, S.A.
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