Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (c/ Puerto de los Leones, 2, 1.º, oficina 4.ª, en Majadahonda), en primera convocatoria el 2 de septiembre de 2013, a las 12 horas, y el siguiente día 3 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012. Distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores solidarios en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2013 (auditoría voluntaria).

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 19 de julio de 2013.- El Administrador solidario, Emeterio Martín Mateos.