Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Calvet, número 60, 4.º, 1.ª, el día 3 de septiembre de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, en su caso el 4 de septiembre de 2013 a las dieciocho horas treinta minutos en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación actual y perspectivas de futuro de la participada Thrombotargets Europe, S.L.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de proceder aumentar el capital social de la compañía.

Tercero.- Ampliación de capital de hasta 300.000 euros, para suscribir las participaciones societarias que puedan corresponder a Biolead Capital, S.A., en la suscripción aunque sea parcial de una posible ampliación de capital de Thrombotargets Europe, S.L. Determinación del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Cuarto.- Facultar, en su caso, al Consejo de Administración para fijar la cuantía definitiva del nuevo aumento, si la cifra alcanzada a tenor de las suscripciones y desembolsos fuera menor de 300.000 euros.

Quinto.- Consiguiente modificación del artículo de los Estatutos Sociales referente al capital social (artículo 5).

Sexto.- Aprobación del Acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, desde la publicación de este anuncio de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como los documentos sometidos a la aprobación de la citada Junta.

Barcelona, 18 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Marro Burrel.