Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 20 de agosto de 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 21 de agosto de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocar y dejar sin efecto el acuerdo de modificación de las cifras de capital inicial y estatuario máximo adoptado en la Junta General Ordinaria de 3 de junio de 2013.

Segundo.- Modificación de las cifras del capital inicial y estatutario máximo de la Sociedad. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.