Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador de Auxiliar de Obra Civil, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de agosto de 2013, a las 12,00 horas, en Barcelona 08028, Can Bruixa, 17 local 5 baix pl2, Notaría del Il. Sra. P.A. Alonso Rodríguez, en primera convocatoria. En el caso de no existir quórum suficiente, se convoca a los accionistas para su celebración el día 29 del mismo mes y año, a las 13,00 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo si procede y la memoria.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración y sus apoderados competentes para el ejercicio social a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas y lectura del acta de la junta.

Se recuerda el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, dicha documentación está a disposición de los mismos en el domicilio de celebración de la junta de accionistas, Barcelona 08028, Can Bruixa, 17 local 5 baix pl2.

Barcelona, 16 de julio de 2013.- Administrador.