Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 20 de agosto de 2013 a las 10:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 21 de agosto de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración hasta el cierre del ejercicio 2012.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriormente adoptados.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Información a los socios del inventario y balance a fecha del acuerdo de disolución y del estado de la liquidación.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Se informa a todos los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Valladolid, 8 de julio de 2013.- Liquidador único.
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