Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado con fecha 19 del actual, convocar a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio del Asesor Fiscal de la compañía, Leal & Asociados, S.A., calle Lorenzo Pausa, n.º 3, entresuelo, de Murcia, 30005, el día 21 de marzo próximo a las 17 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de marzo próximo, a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de distribución de beneficios sociales, si procede.

Tercero.- Estudio de la propuesta de renovación o modificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Proponer a la Junta General, la modificación de los Estatutos en el sentido de que si existiera una vacante en la actual figura del Presidente, el Consejero-Delegado asumirá las veces hasta el nuevo nombramiento por el Consejo de Administración.

Quinto.- Revisión precios de alquileres.

Sexto.- Informe edificio Juzgados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción del acta de la Junta y aprobación de la misma, si procede.

De conformidad con la dispuesto en la art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones concordantes, se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, desde la fecha de la convocatoria, pudiendo pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, hasta el día séptimo anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Murcia, 19 de febrero de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración.