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Junta General Extraordinaria de Accionistas Por decisión de los miembros del consejo de administración don Víctor Urrutia Ybarra, don Víctor Urrutia Vallejo y Austral B.V., representada por doña Marta García Prieto, y al amparo de lo previsto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en La Serna Laguardia (Álava) en el domicilio social, el día 9 de agosto de 2.013, a las once horas en primera convocatoria, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros a fin de cubrir las cuatro vacantes producidas como consecuencia de haber vencido el plazo de cinco años por el que fueron nombrados y transcurrido el de celebración para resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio de 2012 de conformidad con lo previsto en el artículo 222.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Podrá asistir a la Junta General todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, quienes, en su caso, podrán delegar su representación en otro persona aunque ésta no sea accionista.

Madrid, 30 de junio de 2013.- Emilio José de Palacios Caro, Secretario no Consejero y Víctor Urrutia Ybarra, Víctor Urrutia Vallejo, Austral B.V. representada por Marta García Prieto.