Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca los señores socios a la Junta General de la Sociedad, la cual se celebrará el día 30 de Julio de 2013, a las 18:00 horas, en Paracuellos del Jarama, Madrid, calle Jarama 3, letra A.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. De acuerdo con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social y de solicitar la entrega o envío gratuito de los informes y aclaraciones que estimen precisos en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 27 de junio de 2013.- El Administrador único, Jesús Ramírez Martín.