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Por decisión del Administrador Único se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Construcciones Vaíllo y Cía, S.A., a celebrar en el domicilio social el próximo día 12 de agosto de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria y al siguiente a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas anuales correspondiente al ejercicio económico de 2012 y censura de la gestión social.

Segundo.- Ampliar el art. 8 de los Estatutos Sociales, para adaptarlo al párrafo 2 del art. 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de Julio.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que los documentos que se someterán a aprobación, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social. Así mismo, se hace constar que el Administrador Único ha redactado el informe a que se refiere el art. 286 de la Ley de Sociedades de Capital, que también está a disposición de los socios. Los socios podrán solicitar el envío gratuito de todos los documentos que se someterán a votación.

San Martín de Valdeiglesias (Madrid), 26 de junio de 2013.- El Administrador Único, D. Miguel Ángel Vaíllo Martín.