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El Consejo de Administración de Simancas Ediciones, S.A., en su reunión celebrada el día 25 de junio de 2013, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, a las 11 horas del martes, día 30 de julio de 2013, y en segunda convocatoria, a las 12 horas del miércoles día 31 de julio de 2013, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Vicepresidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión de Simancas Ediciones, S.A., correspondiente al ejercicio económico comprendido ente el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Establecimiento de la retribución de los Administradores, según artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en cumplimiento de la normativa legal y estatutaria, con quince días de antelación al previsto para la celebración de la Junta. Las solicitudes de información se dirigirán por escrito al domicilio social.

Dueñas, 25 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.