Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 25 de junio de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 30 de julio de 2013, a las 20:00h, en primera convocatoria, y para el día 31 de julio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales ordinarias de la sociedad "Premsa D’Osona, S.A.", del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, que comprenden el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria explicativa del referido ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad "Premsa D’Osona, S.A.", y de sus sociedades dependientes, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, que comprenden el Balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la Memoria consolidada explicativa del referido ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 25 de junio de 2013.- D. Miquel Codina Genís, Presidente del Consejo de Administración.