Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, calle Sardenya, número 16, de Girona, el próximo día 12 de junio de 2.012, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, el día 13 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Girona, 16 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Lluís Coromina Isern.