Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA de ésta Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 21 de Junio a las doce horas en sus instalaciones de C/ Franklin, 3, Pol. Ind. San Marcos, de GETAFE, o en el mismo lugar y hora del día siguiente (22), en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Renovación Auditor.

Quinto.- Nombramiento de Consejero.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Se informa a todos los accionistas que a su disposición en la Empresa tienen los documentos sobre los que se tratará en la Junta, de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital, los cuales podrá obtener de forma gratuita.

Getafe, 19 de abril de 2012.- Secretario del Consejo, D. Francisco J. Lobo Domínguez.